يقام في المنامة في الفترة من 8 الى 9 من كانون الثاني/ يناير الجاري مؤتمرا حول غسيل الاموال ومخاطرها يشارك فيها مسؤولون من مؤسسات مالية ونقدية مركزية من العديد من دول العالم.
ويناقش المؤتمر عدة امور رئيسية من بينها قضايا النمو وعلاقتها بالتدقيق والمحاسبة المالية ودور المدققين الخارجيين في مراقبة وضبط عمليات التحويلات البنكية والمالية والتحديات المقابلة تجاه دور البنوك والمؤسسات المالية ودور البنوك فى الحد من الجرائم المالية وقضايا غسيل الاموال.
ويتزامن مع فعاليات الندوة اقامة سبع ورش عمل تشرح عمليات غسل الاموال والضوابط الاجرائية المتخذة على الصعيد الرسمي الدولي لمحاربة هذه الظاهرة التي تصنف في خانة الجريمة المنظمة والعمليات الارهابية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
