اعتقلت السلطات البحرينية عربيا يحمل جواز سفر فرنسيا مزورا على صلة بتحويلات مالية مشبوهة بقيمة 11 مليون دينار بحريني (حوالي 3،29 مليون دولار)، وفق ما اعلنته وزارة الداخلية في هذا البلد الخليجي.
وقال مدير الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية العميد فاروق المعاودة في بيان اصدرته الوزارة ان "دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية قامت برصد تحويلات مالية مشبوهة ترد من والى البحرين لشخص يدعى خالد الداوي واخرين بلغت قيمتها 11 مليون دينار بحريني".
واضاف ان المتهم "دخل البحرين بجواز سفر فرنسي تبين انه حصل عليه بشكل غير شرعي". واوضح انه "وحدة مكافحة غسيل الاموال قامت بالتحفظ على حسابات المذكور وشركائه في البحرين".
واشار المعاودة الى ان السلطات الفرنسية "قامت بسحب جواز السفر وجنسية الداوي لحصوله عليه عن طريق التزوير".
ومن جهته، قال مصدر امني ان المتهم "اعتقل قبل يومين". وكانت السلطات البحرينية اعتقلت خمسة رجال اعمال في تموز/يوليو 2001 لدورهم في محاولة غسيل اموال بقيمة 50 مليون دولار.
واصدرت البحرين التي تعد مركزا ماليا اقليميا منذ العام 2001، قوانين متشددة لمكافحة عمليات غسيل الاموال على غرار بقية دول الخليج.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اختيرت المنامة مقرا لمؤسسة اقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل النشاطات الارهابية.
