كشفت مصادر رقابية بالجهاز المصرفي الكويتي لـ "العربي الجديد" عن توجيهات حكومية جديدة تقضي بوضع جميع التحويلات المالية بحجم 5 آلاف دينار (حوالي 15 ألف دولار) وما فوق تحت المجهر، وذلك بعد اكتشاف 6 حالات غسيل أموال خلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 10 ملايين دينار، نحو 33 مليون دولار. وأوضحت المصادر أنه سيتم إرسال تعميم إلى جميع البنوك الكويتية وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، بتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء ...