تبدأ اليوم في عُمان أعمال الندوة العالمية الرابعة لمكافحة غسيل الأموال بعنوان (كشف ومكافحة غسيل الاموال مسقط 2000) والتى ينظمها البنك المركزي العماني بالتعاون مع مؤسسة "اي بي سي" جولف ولمدة ثلاثة أيام. حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وتركز الندوة على وسائل كشف ومنع ممارسة عمليات غسيل الأموال عبر النظام المالي كما تتيح فرصة نادرة للحصول على معرفة فنية وحيوية وعملية تشتمل على أحدث التحليلات الإخبارية التي يقدمها خبراء غسيل الأموال في العالم.
كما سيوظف الخبراء حالات دراسة عملية ودقيقة تاريخيا بهدف الحصول على معلومات مفيدة وضرورية على نحو مباشر لتكوين نظرة أكثر حيوية لموضوع كشف ومكافحة غسيل الأموال.
وتناقش الندوة بالإضافة لعمليات غسيل الأموال مواضيع أخرى منها إدارة المخاطر والتحقيق في جريمة الغش من منظور الشرق الأوسط ومن منظورعالمي وسبل تطوير الممارسات فى بيئة العمل ومشاكل التعاون العالمي في التحقيق فى حالات الغش التجاري.__(البوابة)
