- كيف تحوّل طهران العملات الرقمية إلى أداة للتهريب الريال وتفادي العقوبات؟
وسّع مسؤولين في القيادة الإيرانية خلال الفترة الأخيرة استخدام العملات الرقمية، وحوّلوها إلى أداة مركزية لتهريب الأموال إلى خارج البلاد، ضمن جهود طهران للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
لكن كيف؟
يعتمد نظام تهريب الأموال على العملة الرقمية المستقرة "يو إس دي تي"، التابعة لشركة "تيثر"
تُتيح تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دولارات سائلة ونقلها عبر الحدود العالمية دون الخضوع لرقابة مصرفية.
ماذا تستفيد إيران؟
تستغل المجال عن طريق بنية تحتية متطورة نسبيًّا في قطاع العملات، تشمل عمليات واسعة لتعدين البيتكوين، كما يتبنى البنك المركزي الإيراني هذه المنظومة؛ ما أتاح استخدام العملات قناة إضافية لإدارة الأموال وتحويلها.
وهي أساس النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني.
قنوات ذكية جداُ..
- تُستخدم ضمن مسعى منظم لتجاوز العقوبات الغربية
- تخزين الأموال خارج إيران تحسبًا للحاجة إليها
- تنفيذ معاملات وصفقات مالية خارج الأراضي الإيرانية
لوية ذراع للحرس الثوري
- اذ جرى مؤخرًا تجميد عشرات المحافظ الرقمية التابعة للحرس الثوري في محاولة لقطع إحدى القنوات المالية التي تستخدمها المؤسسة لنقل الأموال وإخفائها عن أنظمة الرقابة.
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية،عقوبات استهدفت"شبكة مصرفية سرية"، إلى جانب أنشطة مرتبطة بتجارة العملات الرقمية متصلة بإيران.
- شملت العقوبات الأمريكية شركتين وهميتين تعملان في دولة الإمارات .
