قالت منظمة الشفافية الدولية، الاثنين، إنه يجب تعديل نظام بريطانيا لمكافحة غسل الأموال بشكل جذري، ذلك أنه يحتوي ثغرات قد يستغلها الإرهابيون والمجرمون لتنفيذ نشاطاتهم.
وأوضحت المنظمة في تقرير:" في كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال".
وقال نيك ماكسويل مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة ببريطانيا: " نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وتابع:" هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين". وذكر التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا. وغسل الأموال هو عملية إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة، ورصدت تقارير عام 2015 وجود "تمويل لحركات إرهابية" داخل المملكة المتحدة، بنفس طريقة غسل أموال المجرمين.
البوابة
